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崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)組織擬訂、修訂公司反洗錢內(nèi)部控制制度；
2、負(fù)責(zé)組織推進(jìn)客戶盡職調(diào)查機(jī)制完善；
3、負(fù)責(zé)公司大額和可疑交易審核、數(shù)據(jù)報(bào)送等工作；
4、負(fù)責(zé)完善反洗錢系統(tǒng)模型，持續(xù)優(yōu)化監(jiān)測(cè)指標(biāo)及審查機(jī)制；
5、負(fù)責(zé)組織公司開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作；
6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督公司各部門及分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢工作；
7、加強(qiáng)與反洗錢監(jiān)管部門溝通交流，協(xié)助監(jiān)管部門檢查和調(diào)查；
8、參與公司其他反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理工作。


任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，碩士研究生優(yōu)先；
2、法律、審計(jì)、會(huì)計(jì)、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)；
3、三年以上反洗錢工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉反洗錢系統(tǒng)優(yōu)先；
4、熟悉金融行業(yè)反洗錢法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定，掌握履職必需的反洗錢管理相關(guān)知識(shí)和技能；
5、具有很強(qiáng)的敬業(yè)精神和抗壓能力，良好的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)與溝通、協(xié)調(diào)能力，為人誠(chéng)實(shí)守信、作風(fēng)正派。